Investiții false și escrocherii: semnale de alarmă și pași de pregătire
Publicație Avocat Expert · Republica Moldova
Un logo cunoscut sau o reclamă cu o persoană publică nu confirmă autenticitatea unei platforme. Verificați separat cine primește banii și ce serviciu oferă.
Pregătit la 29.10.2026
1. Recunoașteți semnalele de alarmă
CNPF avertizează asupra platformelor care imită societăți autorizate, folosesc reclame cu profituri nerealiste și imagini falsificate ale persoanelor publice. Presiunea de a decide imediat trebuie să vă determine să opriți discuția și să verificați oferta independent.
2. Verificați identitatea, nu doar denumirea
Comparați domeniul site-ului și datele de contact cu informațiile oficiale ale entității. Existența unei companii reale cu același nume nu confirmă că interlocutorul o reprezintă. Nu vă bazați exclusiv pe documentele ori linkurile trimise de acesta.
3. Dacă ați plătit deja
Nu efectuați alte plăți sub presiune. Contactați prestatorul prin care ați transferat banii, explicați suspiciunea și întrebați ce măsuri mai sunt posibile. Păstrați contractele, reclama, conversațiile și dovezile fiecărui transfer, inclusiv identificatorii tranzacțiilor cu active virtuale.
4. Organizați informațiile pentru consultație
Faceți un tabel cu datele, sumele, beneficiarii și promisiunile primite. Includeți cererile de retragere și răspunsurile platformei. Sesizați autoritățile competente; avocatul poate evalua probele și opțiunile de recuperare, fără promisiunea unui rezultat.
Surse oficiale
Material informativ general. Aplicarea legii și termenele se verifică în raport cu situația concretă și versiunea actelor aplicabilă.