Фиктивные инвестиции и мошенничество: тревожные признаки и подготовка

Публикация Avocat Expert · Республика Молдова

Знакомый логотип или реклама со знаменитостью не подтверждают подлинность платформы. Независимо проверьте, кому переводите деньги и какую услугу вам предлагают.

Подготовлено 29.10.2026

1. Обратите внимание на тревожные признаки

CNPF предупреждает о платформах, имитирующих уполномоченные компании, нереалистичных обещаниях прибыли и поддельных изображениях публичных лиц. Требование принять решение немедленно — повод остановиться и проверить предложение самостоятельно.

2. Проверьте личность представителя

Сопоставьте домен сайта и контакты с официальными данными организации. Реальная компания с таким названием не доказывает полномочия собеседника. Не полагайтесь только на присланные им ссылки и документы.

3. Если деньги уже переведены

Не совершайте новые платежи под давлением. Свяжитесь с платёжным провайдером, объясните подозрения и уточните возможные меры. Сохраните договоры, рекламу, переписку и сведения о каждом переводе, включая идентификаторы операций с виртуальными активами.

4. Подготовьте сведения к консультации

Составьте список дат, сумм, получателей и обещаний. Приложите запросы на вывод средств и ответы платформы. Обратитесь в компетентные органы; адвокат оценит доказательства и варианты возмещения без гарантии результата.